Sprawdź kontrahenta i siebie za pomocą TIN. Jak zminimalizować ryzyko przy zawieraniu umowy?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Reputacja biznesowa partnera biznesowego jest jednym z najważniejszych punktów każdej firmy. Powodzenie Twojej firmy zależeć będzie również od tego, jak wywiąże się ze swoich zobowiązań. Ale jak sprawdzić kontrahenta i uchronić się przed ewentualnymi problemami? Nie jest to takie trudne. Musisz znać minimum informacji o przyszłym partnerze. Najczęściej wystarczy znać tylko NIP. Jak sprawdzić kontrahenta i zabezpieczyć się? Przeczytaj więcej na ten temat poniżej.

Dlaczego sprawdzać?

Nawet początkujący przedsiębiorca wie: jeśli chcesz maksymalnie zminimalizować ryzyko biznesowe, sprawdź siebie i swojego kontrahenta w każdy możliwy sposób. Najczęściej do takich kontroli uciekają się duże firmy z ugruntowaną usługą zabezpieczenia finansowego. Najczęściej są to małe firmy, a także jednoosobowi przedsiębiorcyzaniedbywać takie działania. I na próżno. Sprawdzenie kontrahenta za darmo, szybko i rzetelnie jest dość proste. Musisz tylko wiedzieć, na co zwrócić uwagę.

Co oznacza NIP i jak sprawdzić jego rzeczywistość?

Przede wszystkim należy sprawdzić kontrahenta za pomocą numeru TIN. Co to jest? NIP oznacza indywidualny numer identyfikacyjny. Jest on przypisany do każdej osoby lub przedsiębiorcy jako znak, że jest zarejestrowany w urzędzie podatkowym.

Możesz go znaleźć za pomocą dowolnej wyszukiwarki. Warto „wbić” pełną nazwę przedsiębiorstwa, a od razu otrzymasz wiele informacji, w tym NIP firmy. Możesz również wykonać operację odwrotną - po numerze NIP uzyskaj dodatkowe informacje o firmie.

Czasami jednak zdarza się, że wydaje się, że numer TIN tam jest, ale nie można znaleźć na nim żadnych informacji. Warto o tym pomyśleć. Być może proponowana liczba nie jest rzeczywista i jest tylko zbiorem liczb. A firma to biznes jednodniowy. Możesz sprawdzić kontrahenta i zabezpieczyć się w tym przypadku. Istnieje prosta formuła, za pomocą której można sprawdzić prawdziwość numeru identyfikacyjnego. W przypadku każdej osoby prawnej NIP składa się z 10 cyfr. Pierwszych 9 użyjemy do obliczeń, a 10 to test.

Weź pierwsze 9 cyfr i pomnóż je w ten sposób:

• 1st - pomnóż przez 2;
• 2 - o 4;
• 3 - do 10;
• 4th - pomnóż przez 3;
• 5 - o 5;
• 6 - do 9;
• 7. - wzrost o 4 razy;
• 8. - pomnóż przez 6;
• 9. - do 8.

Teraz dodaj wszystkie wyniki razem i zapamiętaj ten numer.

Liczbę otrzymaną w wyniku dodawania podziel przez 11. Jeśli wynikowy wynik ma resztę, musisz odrzucić część dziesiętną i ponownie pomnożyć liczbę całkowitą przez 11. Teraz porównaj uzyskaną liczbę i taki, który wyszedł w wyniku dodania produktów (pamiętamy go). Musisz odjąć jedno od drugiego. Wynikowa cyfra musi być zgodna z ostatnią, dziesiątą cyfrą. Jeśli wszystko się udało – numer NIP jest prawdziwy, nie wyszło – warto się zastanowić.

Jak znaleźć NIP według nazwy firmy?

Jeśli nie chcesz, aby urząd skarbowy zadawał Ci pytania, przed zawarciem transakcji konieczne jest sprawdzenie kontrahenta. Jeśli poza nazwą nic nie wiesz o przyszłych wspólnikach, to nie ma to znaczenia. Możesz również znaleźć NIP. Tutaj jest kilka zasad:

• nazwa firmy jest wpisywana do wyszukiwarki bez cudzysłowów;
• wyszukiwanie musi być wykonane według imienia i nazwiska, bez skrótów;
• Wprowadź nazwę dokładnie taką, jaka jest, nawet jeśli występują nieścisłości w pisowni lub gramatyce.

Po znalezieniu niezbędnych danych możesz znaleźć nie tylko numer TIN, ale także inne dane. Czasami trudność może polegać na tym, że kilka firm może mieć tę samą nazwę. Następnie możesz sprawdzić według rodzaju aktywności lub dodatkowych informacji.

Jak znaleźć numer TIN, korzystając z innych danych?

Sprawdzenie kontrahenta za pomocą TIN jest łatwe. Ale czasami te danenie wystarcza. Jeśli szukana firma ma własną stronę internetową, zazwyczaj można tam znaleźć takie szczegóły, jak Jednolity Państwowy Rejestr Podmiotów Prawnych, Numer Rejestracji Państwowej lub PSRN. Wszystko to może się przydać do dalszej weryfikacji. Dowiedziawszy się z otwartych źródeł jak najwięcej dodatkowych informacji, możesz skontaktować się z Federalną Służbą Podatkową. Odwołanie osobiste oczywiście kosztuje, ale wydatki są w pełni uzasadnione. Urząd skarbowy będzie mógł bardzo szybko sprawdzić kontrahenta. Otrzymasz najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne informacje. Dla osób fizycznych certyfikat kosztuje 200, a dla osób prawnych - 400 rubli.

Zbieranie danych kontrahenta: co sprawdzać?

Jeśli planujesz zawrzeć umowę z nowym kontrahentem, postaraj się uzyskać jak najwięcej informacji o nim. Będziesz potrzebować kopii następujących dokumentów:

• certyfikat rejestracji państwowej;
• zaświadczenie płatnika podatku;
• dane bankowe;
• licencja na działanie (jeśli istnieje);
• kopia statutu firmy.

Uzyskanie pełnych informacji o kontrahencie obejmuje następujące elementy:

Podstawowe dane. Obejmuje to: nazwisko, imię założyciela, pełną nazwę przedsiębiorstwa, NIP, datę założenia, adresy prawne i fizyczne, informację, czy przedsiębiorca zlikwidował już firmy.

Informacje o przedsiębiorstwie. Dane dotyczące legalności firmy, opinie, zwłaszcza z niezależnych źródeł.

Dane pracowników. Niektóre firmy przepuszczają dużą liczbę transakcji przez swoich pracowników, odwracając w ten sposób uwagę od głowy.

Informacje o proponowanej transakcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwotę zamówienia. Jeśli mówimy o współpracy z indywidualnymi przedsiębiorcami, to nie może być mowy o jakichkolwiek milionach. Jeśli dana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaoferuje ci transakcję w wysokości ponad 25% środków w bilansie firmy, powinieneś pomyśleć o takiej współpracy. O informacje o stanie salda należy poprosić jeszcze przed podpisaniem umowy.

Sprawdź kontrahenta za pomocą numeru TIN: Federalna Służba Podatkowa

To pierwsze miejsce, w którym można znaleźć wiarygodne informacje. Federalna służba podatkowa może bardzo sprawnie sprawdzić kontrahenta za pomocą TIN. Oczywiście istnieje pokusa, aby zrobić to szybko i za darmo, korzystając z odpowiednich usług w Internecie. Ale jeśli transakcja jest duża, nadal najlepiej osobiście udać się do urzędu skarbowego i złożyć oficjalną prośbę. Otrzymany dokument nie tylko całkowicie ochroni Cię przed oszustami, ale będzie swoistym „urokiem” ze strony samych organów podatkowych. Nie będą już mieli powodu, aby twierdzić, że nie podjąłeś wystarczających kroków w celu zidentyfikowania niewiarygodnego kontrahenta.

Nalog.ru: sprawdź siebie i kontrahenta

Jeśli nie potrzebujesz oficjalnego dokumentu z podpisami i pieczęciami, ale nie potrzebujesz pieniędzy na opłacony czek, możesz skorzystać z oficjalnej strony internetowej Federalnej Służby Podatkowej. Nazywa się to tak - nalog.ru (nalog.ru). Sprawdź siebie i kontrahenta, a nic nie zagraża Twojemu biznesowi.

Strona jest dość prosta. Jest intuicyjny nawet dla tych, którzy rzadko mają do czynienia z komputerem. Zacząćmusisz przejść do odpowiedniej sekcji:

• osoby;
• IP;
• podmiot prawny.

Teraz wybierz z listy link „Sprawdź kontrahenta” i przejdź do odpowiedniej strony. W wyświetlonym oknie wprowadź numery NIP / OGRN lub nazwę organizacji. W okienku znajdującym się tuż poniżej wpisz captcha - kilka cyfr zapisanych na obrazku. Teraz naciśnij przycisk „Znajdź” i ciesz się wynikiem. Na stronie, która się otworzy, możesz pobrać dokument w formacie.pdf, który zawiera prawie pełne informacje o firmie.

Więc jeśli nie chcesz problemów, idź do nalog, sprawdź siebie i kontrahenta i poczuj się chroniony.

Na stronie Federalnej Służby Podatkowej można przeprowadzać inne rodzaje wyszukiwań:

• Informacje o osobach, które złożyły dokumenty w celu rejestracji państwowej lub wprowadzenia zmian w dokumentach założycielskich.
• Dane dotyczące osób, w stosunku do których podjęto decyzję o likwidacji, reorganizacji lub obniżeniu kapitału docelowego.
• Informacja o wykluczeniu nieaktywnej osoby prawnej z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
• Rejestr osób zdyskwalifikowanych oraz informacje o organizacjach, w których organach wykonawczych znajdują się takie osoby.
• Adresy rejestracji masowej oraz dane o firmach, z którymi nie ma związku z zarejestrowanymi adresami.
• Dane dotyczące organizacji z zaległościami podatkowymi lub niepowodzenia w sprawozdawczości podatkowej.
• Informacje o osobach z kilkoma zarejestrowanymi organizacjami.
• Inne dane.

Czego możesz się dowiedzieć o IP

Jeśli zdecydujesz się sprawdzić kontrahenta i siebie, a Twój kontrahent jest indywidualnym przedsiębiorcą, to z pomocą działu obsługi Federalnej Służby Podatkowej możesz uzyskać następujące informacje:

• nazwisko, imię, patronimik;
• obywatelstwo;
• Numer rejestracyjny USRIP;
• data rejestracji;
• dane dotyczące dostępności licencji i ich liczby;
• informacje o rejestracji podatkowej - data i NIP;
• OKVED - kody działalności biznesowej;
• dane dotyczące rejestracji w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalnym;
• informacje o konkretnym dziale służby podatkowej, w którym znajdują się dokumenty dotyczące rejestracji konkretnego przedsiębiorcy indywidualnego.

Jakie informacje mogę uzyskać o podmiocie prawnym

Jeśli Twój kontrahent jest osobą prawną, witryna Federalnej Służby Podatkowej może dostarczyć Ci następujących informacji:

• Nazwa i adres siedziby.
• Data i numer rejestracyjny PSRN.
• Informacje o założycielach firmy, utworzeniu lub reorganizacji osoby prawnej.
• Informacje o wszelkich istotnych zmianach w działalności organizacji.
• Dane dotyczące początku likwidacji lub reorganizacji, jeśli takie istnieją.
• Informacje o szefie firmy i wysokości kapitału docelowego.
• Informacje o wszystkich działach firmy.
• Dane OKVED i informacje o wszystkich dostępnych licencjach.
• Informacje o rejestracji w FSS i PF.
• Informacje o konkretnym wydziale Federalnej Służby Podatkowej, w którym znajduje się pakiet dokumentów dotyczących rejestracji firmy.

Prawdopodobnie już zrozumiałeś: „Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko biznesowe, sprawdź siebie i swojego kontrahenta”. Stosując się do tej zasady przy każdej transakcji, nie tylko nigdy nie będziesz mieć problemów z urzędem skarbowym, ale także uchronisz swoje pieniądze przed oszustami.