Jak sprawdzić LLC w sprawach sądowych, pod kątem długów? Sprawdzenie kontrahenta przez TIN

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Każdy, kto ma własną firmę, pewnego dnia stanie w obliczu chęci rozszerzenia istniejącego biznesu. Popularną metodą osiągnięcia tego celu jest przejęcie istniejącej spółki LLC. Jest to wygodne, ponieważ procedury rejestracji nowego podmiotu prawnego w tym przypadku zostały już zakończone, a to zwalnia czas na załatwienie wielu innych i równie ważnych spraw organizacyjnych.

Ryzyko przy zakupie LLC

Jednocześnie tego rodzaju transakcje wiążą się z pewnym ryzykiem ekonomicznym. Tak więc kontrahent może mieć długi do spłacenia za dowolny towar, a nawet długi podatkowe. Taka sytuacja może powstać w wyniku transakcji bez przedpłat przy naliczaniu podatku VAT. Takie problemy nie są korzystne dla firmy, ponieważ zgodnie z prawem długi przedsiębiorstwa przechodzą w całości na nowych właścicieli, niezależnie od tego, kto był ich pierwotnym właścicielem. Prowadzi to do pytania, jak sprawdzić LLC na wszystkich frontach - zarówno pod kątem istnienia, jak i stopnia bezpieczeństwa zakupu. W tym artykule omówimy podstawowe metody sprawdzania LLC przed zakupem.

Po co sprawdzać podatki i długikontrahenta przez NIP lub inne dane?

W każdej planowanej przez przedsiębiorstwo transakcji ma miejsce dokładna analiza proponowanego partnera biznesowego przez prawników. Zanim sprawdzisz LLC, musisz upewnić się, że pozycja partnera jest stabilna, co potwierdza zebranie wszelkiego rodzaju danych o organizacji, w tym danych o długach. Zbieranie i analiza tych danych pozwala ocenić trwałość istniejącego biznesu, który przejdzie w nowe ręce.

Zgodnie z informacjami i dostępną historią, jaka się okazuje w trakcie tych działań, możemy wyciągnąć wiele wniosków na temat tego, jak kontrahent prowadzi interesy. Tutaj ważne jest wykonywanie nawet tak banalnych czynności, jak sprawdzenie, czy LLC jest zarejestrowana. Wszelkie problemy, które pojawiają się podczas tych licznych kontroli, mogą być oznaką złej wiary. Wykrycie tego niekorzystnego czynnika na wczesnym etapie zaoszczędzi wiele czasu i wysiłku strony weryfikującej oraz uchroni przed nieudanymi transakcjami i nieuzasadnionymi stratami pieniężnymi. Nie ma nic ważniejszego niż sprawdzanie działalności LLC pod kątem podejrzanych transakcji.

Jakie długi powinien być sprawdzany LLC?

1. Należności podatkowe do budżetu.
2. Dług pozabudżetowy. Ponieważ przedsiębiorstwo jest pracodawcą, warunkiem jego działalności są składki na fundusz emerytalny, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Często dług za te przedmioty staje się bardzo poważny.
3. Zobowiązanie kredytowe. Możliwe, że firma jest nadal zarejestrowananiespłacona pożyczka.
4. Dług na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jest to zobowiązanie finansowe, które zostało zatrzymane przez firmę dzięki różnym przeszłym transakcjom.
5. Długi płacowe. Często zdarza się, że przedsiębiorstwo opóźnia płatności na rzecz swoich pracowników, co również powoduje powstanie zobowiązań dłużnych.
6. Dług.

Jak sprawdzić dług LLC?

To będzie zależeć od rodzaju zadłużenia. Najważniejsze jest, aby sprawdzić najbardziej należny rodzaj długu. Wynika to z faktu, że większość przedsiębiorstw wysyła towary bez przedpłat. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że procedura sprawdzania adresu IP w tym przypadku jest inna.

Jak sprawdzić spółkę LLC pod kątem różnych rodzajów długów, podano poniżej.

Kontrola podatkowa

Zanim sprawdzisz dług podatkowy LLC, musisz znaleźć numer NIP firmy. Dług podatkowy rozpoznawany jest za pomocą NIP, procedura jest dość prosta. Wystarczy dostęp do Internetu i numer TIN przedsiębiorstwa. Kontrola jest przeprowadzana na oficjalnej stronie internetowej federalnej służby podatkowej. Tam, aby sprawdzić kontrahenta według numeru TIN, wystarczy wpisać sam numer TIN i kliknąć „szukaj”.

Następnie witryna wyświetla wszystkie informacje o tego rodzaju długach związanych z tym numerem TIN. Przeszły okres podatkowy jest objęty, w przypadku braku długów strona wyświetla komunikat o tym. Niepokojący będzie komunikat, że firma nie dostarczyła wymaganej sprawozdawczości z istniejącymi długami.

Pomimo całej wygody zaimplementowanej na tej stroniesystem, w tej chwili jest to tylko tryb testowy skierowany do przedsiębiorstw, które nie złożyły raportów od roku lub dłużej.

Witryna umożliwiła sprawdzenie obliczeń i budżetu zarówno w krótkiej, jak i szczegółowej formie. Jednocześnie uwzględniane są również zmiany w pewnym okresie.

Sprawdzanie kontrahenta przez TIN pod kątem tego typu zobowiązań dłużnych odbywa się za pośrednictwem ujednoliconego państwowego rejestru osób prawnych (EGRLE). Otrzymywany tam certyfikat Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych zawiera również informacje dotyczące rejestracji podatkowej. Za pomocą tego samego dokumentu weryfikowana jest tożsamość rzeczywistego właściciela lub osoby upoważnionej. Dla jasności, próbka tego konkretnego rodzaju certyfikatu została przedstawiona powyżej.

Dług pozabudżetowy

Od lata 2017 roku pojawiło się kilka metod sprawdzania LLC pod kątem tego typu długów. Sprawdzenie zadłużenia do funduszu pozabudżetowego można przeprowadzić kontaktując się pisemnie z urzędem skarbowym, a także korzystając ze specjalistycznej usługi raportowania elektronicznego. Inspektorat Skarbowy dysponuje danymi o istniejących długach, obejmujących nawet najwcześniejsze okresy. W przypadku stwierdzenia niezgodności są one weryfikowane w urzędach terenowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Aby pogodzić wypłatę ubezpieczenia w FSS z wypadkiem przy pracy, natychmiast kontaktują się z oddziałami funduszu.

Długi kredytowe

Zanim sprawdzisz LLC pod kątem długów kredytowych,Musisz skontaktować się z Biurem Kredytowym. To biuro jest swobodnie dostępne na oficjalnej stronie internetowej Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej.

Jednakże, aby uzyskać dostęp do samych danych, które posiada strona, będziesz musiał podać specjalny dodatkowy kod przedmiotu historii kredytowej. Dostarczy go sam podmiot, przedmiotowe przedsiębiorstwo.

Dane tego typu są przesyłane wszędzie, nie ma w tym nic ryzykownego, z wyjątkiem przypadków, gdy przedsiębiorstwo ma w swojej historii niestosowne fakty, które ukrywają, że odmawia przekazania wspomnianego kodu. Po otrzymaniu danych tego kodu jest on wprowadzany na oficjalnej stronie internetowej Banku Centralnego, po czym wyświetla wszystkie wymagane informacje.

Ten rodzaj kontroli jest również nazywany monitorowaniem historii kredytowej. W załączeniu przykładowy raport kredytowy.

Należności związane z umową cywilnoprawną

Tu zaczyna się pierwsza trudność w poszukiwaniu prawdy. Kompletna baza długów tego typu nie została jeszcze wdrożona, co utrudnia uzyskanie informacji, ale nie uniemożliwia. Jak sprawdzić LLC pod kątem tego długu?

Aby wyszukać tego typu długi, musisz skontaktować się z szefem przedsiębiorstwa. To księgowi LLC udzielą informacji o obowiązujących umowach, w rejestrze księgowym, zestawieniu opłat. Powinieneś porozmawiać z pracownikami przedsiębiorstwa, aby uzyskać dokładne dane. Dzieje się tak, ponieważ dobry księgowy ma wystarczającą wiedzę, aby ukryć się przed nowymiwłaściciele firm posiadają niektóre z najważniejszych informacji, ale pracownicy nie muszą ukrywać tych danych.

Jak sprawdzić LLC pod kątem spraw prawnych?

Jako dodatkowy środek można złożyć pisemny wniosek do lokalnej służby komorniczej. Spowoduje to sprawdzenie obiektu pod kątem obciążeń prawnych, które nie zostały obecnie rozwiązane.

Pomoże w tym również oficjalna strona sądu arbitrażowego. Zasoby takie dostarczają zawsze informacji zgromadzonych w bazach danych dotyczących postępowań sądowych z udziałem Sp. Tutaj możesz zapoznać się z decyzjami w sprawie zastosowania wobec przedsiębiorstwa szerokiego wachlarza sankcji, kar pieniężnych związanych z czynnością cywilnoprawną. Aby otworzyć dostęp do tych informacji, wystarczy znać numer TIN firmy i jej dokładną oficjalną nazwę.

Jak sprawdzić LLC za pomocą referencji biznesowych?

Wszystkie raporty z oficjalnych witryn rządowych są połączone w tego rodzaju pomoc. Tu i dane o zastawach, o liczbie pracowników w państwie, o dochodach, założycielach, współwłaścicielach przedsiębiorstwa. To właśnie ten dokument pokazuje sprawozdania finansowe, identyfikuje najważniejsze wskaźniki i oszczędza klientowi dużo czasu i wysiłku. Zwykle jest zamawiany u pośredników.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas sprawdzania LLC?

Podczas zbierania danych o organizacji w celu sprawdzenia długów, warto zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia problemów z przyszłym właścicielem w przyszłości. Oprócz tego, jak sprawdzić LLC pod kątem długów, konieczne jestzwróć także uwagę na niektóre szczegóły. Historia zna wiele przypadków istnienia jednodniowych przedsiębiorstw tworzonych wyłącznie w celu przeprowadzania nielegalnych operacji lub transakcji. Po tych nieuczciwych operacjach firmy te są wystawione na sprzedaż. Aby uniknąć kupowania organizacji z takim właśnie losem, zaleca się przeanalizowanie wszystkich, z którymi podmiot prawny kiedykolwiek współpracował. Alarmującym czynnikiem będzie tutaj niewielka liczba kontrahentów z podejrzanie dużym wolumenem transakcji. Zdecydowanie powinieneś zwrócić na to szczególną uwagę. Bardzo podejrzane może być również to, że w określonym czasie po interakcji z kontrolowaną firmą kontrahenci zbankrutowali lub ogłosili upadłość.

Dowiadując się o długach LLC, powinieneś upewnić się, że nie ma możliwości powstania dodatkowych długów. Trzeba się w to dwukrotnie pobawić, aby w końcu nie znaleźć dla siebie nierozsądnych problemów kupując podejrzane przedsiębiorstwo, które okaże się „firmą jednodniową”. Aby sprawdzić firmę, należy prowadzić listę wszystkich, z którymi dokonywano transakcji, komu przekazywano pieniądze. Następnie należy złożyć wniosek do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych dotyczący kontrahentów i zadzwonić na otrzymane numery telefonów, upewnić się, że te organizacje są prawdziwe, ich stan upadłościowy. Takie firmy mogą być również na etapie likwidacji, co również nie będzie na korzyść kontrolowanego. Jeśli te punkty przeoczymy, a okaże się, że historia firmy zawiera podobneprzypadków interakcji, najprawdopodobniej spowoduje to nałożenie grzywien i naliczenie podatków dochodowych podczas kontroli przez Federalną Służbę Podatkową.

W tej chwili istnieje wiele usług, które specjalizują się w tego rodzaju kontrolach. Umożliwiają przeglądanie wszystkich informacji o interesującej nas spółce LLC bez kontaktowania się z żadnymi dodatkowymi usługami. Cały zbiór informacji na wszystkich frontach spada na barki obsługi.