Jak sprawdzić organizację: sposoby sprawdzania firm

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Realia rosyjskiego biznesu i zmiany w rosyjskim ustawodawstwie zmuszają nas do zachowania ostrożności przy wyborze kontrahenta jako partnera, niezależnie od tego, czy jest to relacja z kupującym, sprzedającym czy wykonawcą. W czasie kryzysu jest zwykle więcej oszustw, które mogą spowodować poważne szkody dla firmy.

Dlaczego konieczne jest sprawdzenie działalności organizacji

Po pierwsze, pozwala zidentyfikować pozbawionych skrupułów partnerów lub klientów, z którymi współpraca może spowodować szkody finansowe dla firmy.

Po drugie, zmniejsza się ryzyko udziału w postępowaniu sądowym zarówno jako powód, jak i pozwany.

Po trzecie, roszczenia organów podatkowych w przypadku braku należytej staranności są wykluczone. Eliminuje to możliwość dodatkowych podatków.

Sprawdzenie kontrahenta jestnaturalna praktyka w pracy dużych firm. W tym celu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przewidziano dział prawny, służbę bezpieczeństwa. W zakresie widzenia tych pionów są nie tylko kwestie przestrzegania prawa i bezpieczeństwa w firmie, ale także współpraca z osobami prawnymi.

A jeśli obroty i dochody dużych przedsiębiorstw uzasadniają koszty utrzymania personelu prawników i „ochroniarzy”, to możliwości dla małych firm są znacznie skromniejsze. Dlatego podzielimy się naszym doświadczeniem i radą, jak właściciel małej firmy lub jej pracownicy mogą samodzielnie sprawdzić kontrahenta.

Jak sprawdzić organizację

Proponujemy użycie następującej listy działań:

1. Badanie dokumentów założycielskich.
2. Sprawdź obecność organizacji na stronie internetowej urzędu podatkowego.
3. Analiza kontrahenta przez zasoby stron trzecich.
4. Wyszukaj informacje na stronie komorników.
5. Zbieranie reputacji firmy w Internecie.
6. Potwierdzenie istniejących licencji i certyfikatów SRO (jeśli istnieją).
7. Sprawdzenie założycieli i osób uprawnionych do działania bez pełnomocnictwa.
8. Ocena sytuacji finansowej.

Sprawdzanie dokumentów założycielskich

Aby rozpocząć zbieranie informacji, zalecamy uzyskanie dokumentów założycielskich: statutu, certyfikatu NIP, PSRN, decyzji o utworzeniu organizacji lub statutu stowarzyszenia, świeżego wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych.

W karcie należy zwrócić uwagę na stronę tytułową, która wskazuje:

• nazwa firmy;
• podstawy rejestracji osoby prawnej (decyzja lub umowa stowarzyszeniowa);
• data rejestracji;
• podpis i dane założyciela.

Sekcja „Postanowienia ogólne” zawiera pełną i skróconą nazwę firmy, adres lokalizacji, cele i działania. Nagłówki „Status prawny organizacji”, „Organ wykonawczy” również podlegają starannej analizie.

Certyfikat TIN i OGRN - dokumenty wydawane przez Federalną Służbę Podatkową podczas rejestracji podatnika. Oba dokumenty muszą być opatrzone pieczęciami urzędu skarbowego, tymi samymi nazwami, datami rejestracji oraz jednym kodem PSRN.

Decyzja o utworzeniu statutu stowarzyszenia jest sprawdzana pod kątem zbieżności nazw organizacji, adresu siedziby, powołania dyrektora i jego danych paszportowych.

Wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych to zestawienie informacji o firmie, która jest zarejestrowana w bazie danych inspekcji podatkowej. W dokumencie należy zwrócić uwagę na datę odbioru. Porównaj informacje dotyczące nazwy kontrahenta, jego adresu prawnego, informacje o założycielach i innych osobach uprawnionych do działania bez pełnomocnictwa (dyrektor).

Ponadto wyciąg zawiera kody NIP założycieli i dyrektora, kody OKVED, informacje o wysokości kapitału docelowego i dokumenty, na podstawie których dane zostały zarejestrowane podczas rejestracji i zmiany dokumentów założycielskich (na przykład zmiana dyrektora, założyciela, adresu prawnego).

Co powinno być ostrzeżeniem: rozbieżność między danymi w tych dokumentach wskazuje na prawdopodobieństwo fałszerstwa. Obecność zapisów o zmianie dyrektora, założycieli lub adresu prawnego klasyfikuje organizację jako grupę ryzyka z punktu widzenia organów podatkowych.

Zbieranie informacji o firmie na stronie IFTS

Możesz sprawdzić organizację usług podatkowych na oficjalnej stronie urzędu skarbowego. Główna sekcja to usługa „Ryzyka biznesowe: sprawdź siebie i swojego kontrahenta”. W tym momencie możesz otrzymać wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Dane z uzyskanej przez Ciebie kopii elektronicznej są sprawdzane z opcją udostępnioną przez kontrahenta.

Sprawdzenie kontrahenta za pomocą zasobów stron trzecich

Gdzie dodatkowo sprawdzić organizację? Najpopularniejsze usługi zbierania informacji o kontrahentach świadczą SBIS i Kontragent.

W pierwszej opcji musisz otworzyć stronę internetową operatora w celu składania raportów „SBIS”. Okres próbny użytkowania wynosi 8 dni i jest udostępniany po rejestracji. Aby przeprowadzić wyszukiwanie, musisz w odpowiednich polach wpisać NIP lub nazwę firmy. Wynik jest wyświetlany w formie dossier i zawiera informacje o przydzielonych kodach NIP, OGRN, adresie rejestracyjnym, informacje o dyrektorze, sytuacji finansowej, ratingu firmy oraz udziale jako pozwany, powód lub osoba trzecia w sprawach sądowych.

Wyszukiwanie odbywa się w ten sam sposób przez drugi zasób. W podobny sposób wyświetlane są informacje o organizacji.

Co należy ostrzec: osoba wskazana przez dyrektora lub założyciela jest zarejestrowana na podobnej roli w kilku firmach. Organizacja znajduje się pod adresem rejestracji masowej. W dossier znajdują się informacje o występowaniu procesów sądowych w historii przedsiębiorstwa. Odszyfrowanie oceny zawiera oznaki uchylania się od płacenia podatków, bankructwa i występowania strat.

Wyszukiwanie informacji na stronie komorników

Dane z portalu pozwolą nam na wyciągnięcie wniosków na temat występowania roszczeń od agencji rządowych (niepłacenie podatków) i osób trzecich.

Możesz sprawdzić organizację według numeru TIN, nazwy i regionu lokalizacji na stronie internetowej usługi komorniczej (SSP). Jeżeli informacje są dostępne w bazie, zostanie wygenerowana tabela zawierająca nazwę organu państwowego, link do daty i numeru postępowania egzekucyjnego, rodzaj i kwotę zadłużenia.

Jeżeli w bazie danych nie ma danych, można wyciągnąć pierwszy wniosek na temat wiarygodności badanej firmy.

Zbieranie danych o reputacji firmy w sieci

Jako zapytanie wyszukiwania zalecamy wybranie kodu TIN, PSRN, nazwy firmy. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków nazwa firmy nie jest unikalna. Nawet w jednym regionie można zarejestrować kilka przedsiębiorstw o tej samej nazwie. TIN i OGRN to unikalne kody przypisane tylko do jednej organizacji.

Wyszukiwanie informacji w przestrzeni internetowej pozwoli Ci znaleźć opinie innych użytkowników na tematzweryfikowana firma. Ponadto za pomocą NIP i PSRN można uzyskać linki do orzeczeń sądowych dotyczących wybranego kontrahenta, jeśli taki istniał w jego historii działalności.

Potwierdzenie istniejących licencji i certyfikatów SRO

Ponadto organizacja może dostarczyć licencję lub certyfikat SRO w pakiecie dokumentów. Zastanów się, jakie są najpopularniejsze obszary działalności małych firm, które wymagają licencji:

• wszystkie rodzaje operacji, od rozwoju po konserwację narzędzi szyfrujących i systemów informatycznych;
• operacje od opracowania po sprzedaż, zakup lub odkrycie sprzętu w celu potajemnego uzyskania informacji;
• działania dotyczące prywatności;
• przemysł farmaceutyczny;
• praca instytucji medycznych, aptek itp.;
• transport pasażerski i towarowy drogą wodną, lotniczą, drogową, kolejową;
• praca firm bukmacherskich;
• Bezpieczeństwo prywatne i działalność detektywistyczna;
• operacje złomu metali żelaznych i nieżelaznych;
• zatrudnianie obywateli Federacji Rosyjskiej poza terytorium Rosji;
• usługi telekomunikacyjne, telewizyjne i radiowe;
• działalność instytucji edukacyjnych;
• usługi kartograficzne i geodezyjne.

W zależności od typu licencji możesz korzystać z różnych usług sieciowych. Licencje organizacji różnego typu można sprawdzić pod linkami sektorowych organów państwowych rejestracji i wydawania.

Weryfikacja członkostwa w SRO jest trochęInaczej. Przeprowadzana jest następująca sekwencja działań:

1. Najpierw badany jest sam certyfikat, w którym wskazano numer rejestracyjny i nazwę organizacji samoregulacyjnej.
2. Na stronie Rostekhnadzor otwórz zaawansowane wyszukiwanie i wprowadź nazwę SRO, która wystawiła dokument.
3. W wynikach wyszukiwania otwórz informacje o organizacji i znajdź łącze do witryny.
4. Na portalu internetowym firmy znajdź sekcję dotyczącą członkostwa w SRO.
5. Wprowadź nazwę lub NIP organizacji, która dostarczyła zaświadczenie o przyjęciu.
6. Jeżeli w bazie danych znajduje się firma, zostaną wyświetlone informacje o dacie wpisu, numerze rejestracyjnym i inne informacje ujawnione przez organizację samorządową o jej uczestnikach.

Sprawdzenie założycieli i osób uprawnionych do działania bez pełnomocnictwa

Pozyskane dane pozwolą nam na wyciągnięcie wniosków na temat charakteru istniejących problemów i ich możliwego wpływu na działalność badanego podmiotu prawnego.

Źródłem informacji są również strony internetowe służby komorniczej, VLIS, „Counterparties”.

Ocena sytuacji finansowej

W tym celu przeprowadzana jest analiza sprawozdań finansowych za poprzednie okresy. Znaczące wskaźniki należności lub zobowiązań przy nieznacznych aktywach (koszt środków trwałych, towarów i materiałów w magazynach, stan rozliczeń itp.) oraz niewielki roczny obrót są sygnałem do ostrożności. Badanie bilansu lepiej powierzyć personelowispecjalista. Doświadczony pracownik z łatwością odnajdzie wątpliwe wskaźniki i poinformuje dyrektora.

Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy mają teraz instrukcje krok po kroku dotyczące kompleksowej weryfikacji kontrahenta: od dokumentów założycielskich po weryfikację SRO organizacji.