Legalizacja - co to jest? Legalizacja dokumentów i dochodów

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Na tym świecie istnieje wiele różnych procesów, które wykraczają poza granice dozwolone przez prawo. Co robią w takich przypadkach? Prawidłowa odpowiedź jest taka, że przeprowadzają taką procedurę jak legalizacja. Jak przebiega ten proces?

Legalizacja - co to jest?

Przede wszystkim powinieneś zdecydować się na terminologię. Legalizacja (legitymizacja) rozumiana jest jako oficjalne uznanie przez państwo lub nadanie czemuś mocy prawnej. Należy zauważyć, że często towarzyszy temu dekryminalizacja niektórych działań.

Legalizacja dokumentów

Co to jest? Pod tym pojęciem rozumie się szereg czynności, które należy wykonać, aby stał się on prawnie wiążący. Rozważmy przykład państwa. Duma Państwowa uchwala ustawę w określonym trybie. Potem jest przekazywany, a prezydent może go odrzucić, jeśli coś mu nie odpowiada. Jeśli jest usatysfakcjonowany, podpisuje prawo i zostaje ono opublikowane. Od momentu publikacji (lub w niektórych przypadkach od razu) wchodzi w życie. Jest to droga, którą podąża zwykły dokument, dopóki nie zostanie zalegalizowany jako prawo.

Legitymizacja dokumentów na przykładzie przedsiębiorstwa

Możesz przynieść całkiem dużopodobne przykłady. Inna opcja: kiedy dyrektor przedsiębiorstwa coś podpisuje, dokumenty są legalizowane. Co to jest, już się dowiedzieliśmy, przejdźmy do pieniędzy.

Pranie brudnych pieniędzy

Ale najbardziej interesująca dla Ciebie jest prawdopodobnie legalizacja dochodów z przestępstwa. Polega ona na praniu pieniędzy w celu ich późniejszego wykorzystania w całkowicie legalnych celach. Z prania pieniędzy korzystają tylko te podmioty, które prowadzą nielegalną działalność lub ukrywają część swoich dochodów przed państwem. Ale nie wszystko okazuje się tak łatwe, jak chcesz. Sprzeciw wobec legalizacji jest dość duży, istnieje wiele przypadków i organów do walki z oszustami. Zbierają i analizują interesujące informacje.

Programy prania brudnych pieniędzy

Ale jak właściwie działa pranie pieniędzy? Istnieje wiele różnych możliwości, które pozwalają wybielić otrzymywany dochód. Nie można ich wszystkich rozważyć ze względu na ogromną pomysłowość i zaradność, jaką wykazują przestępcy. Jednak w ramach tego artykułu rozważonych zostanie kilka schematów:

1. Współpraca z firmami offshore. Akcja ta jest bardzo popularna wśród przedstawicieli dużych firm. Jej mechanizm polega na tym, że państwa i kraje offshore mają umowy podatkowe. Stwierdzają, że pieniądze, które są powiązane zarówno z jedną, jak i drugą stroną umowy (dzięki firmie,ważne w obu krajach) mogą być opodatkowane tylko raz. I wszystko odbywa się oczywiście tam, gdzie oprocentowanie jest niższe. Ale to raczej uchylanie się od płacenia podatków. Jak się właściwie sprawy mają z legalizacją? Kiedy pieniądze są nielegalnie wycofywane z kraju i przekazywane na konto firmy zarejestrowanej za granicą, aby w jakiś sposób wrócić do pierwotnego właściciela w przyszłości, jest to pranie.
2. Praca z nieruchomościami z udziałem figurantów. Program ten przewiduje, że kandydaci (zwykle obywatele innego państwa) kupują nieruchomości. Następnie oddają go przestępcom, którzy szybko go sprzedają i otrzymują czyste i legalne pieniądze, faktycznie otrzymane już legalnie.
3. Współpraca z firmami-przykrywkami. Ten schemat przewiduje tworzenie fałszywych firm na jeden dzień, które znikają natychmiast po wykonaniu swoich zadań.
4. Schematy z zarobkami w innych krajach. Zapewniają wyjazd za granicę i powrót z kwotami wskazanymi jako zarobione tam. Fałszywe dokumenty dotyczące zarobków i zapłaty podatku na terytorium innego kraju służą jako potwierdzenie.

Otrzymaliśmy już podstawowe informacje i wiemy, czym jest legalizacja. Co to jest z innych punktów widzenia? Czy to zawsze oznacza coś negatywnego?

Jakie istnieją inne rodzaje legalizacji?

Czy można powiedzieć coś jeszcze o takim procesie jak legalizacja? Co to jest z innego punktu widzenia? Już zorientowaliśmy się, colegalizacja, czym jest w praktyce i w jakich przejawach występuje najczęściej. Porozmawiajmy teraz o tym, co może być objęte tą definicją:

1. Legalizacja narkotyków. Uznanie, że używanie, posiadanie, produkcja i przekazywanie innym wszystkich lub tylko niektórych narkotyków nie jest przestępstwem. Przykłady tego można zobaczyć w Holandii lub części Stanów Zjednoczonych Ameryki.
2. Legalizacja pornografii. Oznacza to usunięcie wszelkich ograniczeń dotyczących dystrybucji produktów o takich treściach.
3. Legalizacja oprogramowania. Decyzja o zaprzestaniu używania „pirackiego” oprogramowania i przejściu na oficjalne programy.
4. Legalizacja partnera. Tak, nawet coś takiego istnieje. Proces ten implikuje uznanie, że wszystkie nieprzyzwoite słowa są częścią określonego języka, a zatem nie różnią się od zwykłej mowy literackiej.
5. Legalizacja prostytucji. Oznacza to odrzucenie ścigania administracyjnego i karnego osób zaangażowanych w prostytucję. Legalizacja może być częściowa lub całkowita. W ten sposób same prostytutki mogą być zwolnione z prześladowań, ale właściciele domów publicznych, sutenerzy, osoby rekrutujące i podobne osoby, które są zaangażowane w działalność przestępczą, są kryminalizowane.
6. Legalizacja małżeństw osób tej samej płci. Obejmuje uznanie, że osoby tej samej płci mogą legalnie zawiązać węzeł.
7. Legalizacja broni. Obejmuje to uznanie prawa obywateli do posiadania broni ostrej lub broni palnej,a także go używać. Jest tu kilka niuansów – np. można nosić pistolety, ale jednocześnie zabrania się posiadania karabinów maszynowych. Lub możesz nosić wszystko, ale tylko w ukryciu.
8. Legalizacja alkoholu. Jest to nazwa nadana procesom uchylania suchych praw w wielu krajach.
9. Legalizacja migracji. Poza tym przyznawanie cudzoziemcom prawa do pracy, mieszkania, korzystania z usług medycznych i tak dalej.
10. Legalizacja zakładów hazardowych. Uznanie, że są one legalną formą wypoczynku dla obywateli państwa.