Sprawdzenie wiarygodności firmy: proste i skuteczne metody weryfikacji, możliwości, wskazówki

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 10:38

Propozycje partnerstwa, interakcji w biznesie – właściwe postępowanie. Oczywiście każdy przedsiębiorca chce poszerzyć granice swojego biznesu i odpowiedzieć stanowczym „tak” na każdą dochodową transakcję. Nie zawsze taka decyzja będzie słuszna, czasami zamiast dochodów i rozwoju możesz ponieść straty finansowe i obniżyć wiarygodność swojej firmy. Aby zapobiec takim incydentom, należy sprawdzić wiarygodność firmy.

Dlaczego jest to potrzebne?

Prawo nie zobowiązuje do sprawdzania swoich partnerów, jednak w przypadku problemów z firmą współpracującą z Twoją organizacją, regulatorzy będą mieli do Ciebie wiele pytań. Ale to tylko jeden z problemów.

Istnieje ryzyko „natknięcia się” na pozbawionego skrupułów kontrahenta z jednodniową firmą, a warunki zawartej z Tobą umowypo prostu nie zostaną spełnione lub wystąpią znaczne opóźnienia.

I oczywiście najważniejsze są straty finansowe. Przed zawarciem z nim transakcji należy wiedzieć o wypłacalności partnera, w przeciwnym razie nikt nie będzie mógł zwrócić utraconych pieniędzy.

W przypadku sporu, firma nieświadoma niejasności swojego partnera ucierpi na równi z organizacją, która celowo nawiązała taką relację. Nieznajomość prawa nie jest wymówką. Z kolei próba sprawdzenia przeciwnika będzie liczona jako dowód niewinności firmy, która przez zaniedbanie zaciągnęła zobowiązania umowne z oszustami.

W związku z powyższym procedura sprawdzania partnera biznesowego jest konieczna i obowiązkowa, w całości spoczywa na organizacji zainteresowanej współpracą. Pomoże to uchronić firmę przed wieloma niepotrzebnymi problemami, dlatego nigdy nie należy tego lekceważyć.

Kiedy należy sprawdzić?

Sprawdzenie firmy pod kątem wiarygodności według nazwy i innych kryteriów jest wymagane w następujących przypadkach:

• Po raz pierwszy masz do czynienia z interesującą Cię firmą i do tej pory o niej nie słyszałeś.
• Organizacja niedawno się zarejestrowała, prawdopodobnie tuż przed złożeniem Ci oferty.
• Są złe opinie o firmie. Oczywiście mogą już nie być aktualne, ale warto je przeczytać.
• Przeciwnik działa tylko na zasadzie przedpłaty, bez żadnych wyjątków.

Jak sprawdzić?

Sprawdzanie wiarygodności firmy jest obowiązkową procedurą dla każdego szanującego się biznesmena. Od czego zacząć? Najpierw spójrz na dokumenty organizacji, którą chcesz sprawdzić.

Pierwszy dokument to wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Jeśli jest on złożony przez samego kontrahenta, warto sprawdzić to ręcznie, porównując dane pokazane z ogólną bazą danych Federalnej Służby Podatkowej Rosji na odpowiedniej stronie internetowej. Lepiej też poprosić firmę o zaświadczenie o braku długów z urzędu skarbowego.

Następnym krokiem będzie sprawdzenie potencjalnej możliwości spełnienia warunków umowy przez partnera: czy firma ma wystarczające zdolności, wykwalifikowany personel i tak dalej. Jeśli organizacja nie posiada wymaganego minimum, warto zastanowić się, w jaki sposób zamierza wywiązywać się ze swoich zobowiązań i czy ma taką możliwość.

Przydałoby się sprawdzenie wiarygodności firmy w aktach spraw arbitrażowych. Musisz znać NIP partnera i wejść na oficjalną stronę Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej. Tutaj możesz uzyskać informacje o wszystkich postępowaniach sądowych, które toczyły się w przeszłości, o sporach toczących się obecnie.

Ujednolicony federalny rejestr informacji o faktach dotyczących działalności osób prawnych pomoże Ci dowiedzieć się, czy firma jest w stanie upadłości i jakim saldem dysponuje.

Niewątpliwie jednym z głównych punktów będzie sprawdzenie poświadczeń osoby dokonującej transakcji. Czy w chwili obecnej obowiązuje termin pełnomocnictwa, czy nie jest ograniczony?krąg działań osoby, która wchodzi z Tobą w interakcję, czy ta transakcja jest dla niego za duża? Na wszystkie te pytania warto uzyskać odpowiedzi.

Oczywiście w przypadku, gdy działalność podlega licencjonowaniu, należy sprawdzić w firmie odpowiednie dokumenty i dowiedzieć się, czy wygasły.

Pierwszą transakcję można przeprowadzić na próbę, to znaczy nie angażować dużych kwot pieniędzy w pierwszą umowę z kontrahentem. Jeśli przeciwnik nadal wywiera presję na zawarcie dużej transakcji, będzie to „sprawdzenie”, dające powód do refleksji.

Sprawdzanie przez służby specjalne

Oczywiście sprawdzenie firmy, której NIP jest znany z niezawodności, można również przeprowadzić za pośrednictwem specjalnej usługi. Takie platformy internetowe pozwolą Ci przejrzeć sprawozdania finansowe firmy, jej pożyczki, długi, wartość aktywów, udział w zamówieniach rządowych, informacje o likwidacji lub reorganizacji i wiele więcej.

Zazwyczaj wymaga to tylko numeru NIP partnera. Firmę można sprawdzić pod kątem niezawodności na przykład za pomocą „Spark” lub „Contour Focus”. Na takich platformach zwykle wymagana jest rejestracja. Usługi są odpłatne, ale zaoszczędzą Twój czas i dokonają dokładnej kontroli, która pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu działalności firmy.

Weryfikacja partnera zagranicznego

Zdarza się, że istnieje możliwość pracy z partnerem zagranicznym. Oczywiście takich kontrahentów też trzeba sprawdzić. Możesz poprosić o informacje z zagranicznego rejestru (podobnego do Rosyjskiego Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych) za pośrednictwemusługi specjalne. Usługa zostanie opłacona.

Oficjalna strona internetowa Federalnej Służby Podatkowej Rosji również oferuje możliwość zrobienia tego za pośrednictwem sekcji „Współpraca międzynarodowa”. Ponadto istnieje możliwość zwrócenia się o informacje na piśmie z poświadczeniem notariusza. Przyzwoita firma nigdy nie odmówiłaby takiej prośbie.

Oznaki zawodności

Organy regulacyjne dzięki swojej praktyce zidentyfikowały oznaki wskazujące na możliwą nierzetelność kontrahenta. Należą do nich:

• Firma jest zarejestrowana pod adresem, pod którym działa wiele innych organizacji.
• Wysokie zadłużenie budżetowe, liczne grzywny.
• Główny księgowy i dyrektor to ta sama osoba (być może jest również zarejestrowany na innych stanowiskach).
• Organizacja została zarejestrowana na krótko przed złożeniem oferty współpracy.

Istnieje dokument, który może pomóc w kwestii sprawdzenia firmy pod kątem wiarygodności - Uchwała Plenum Federacji Rosyjskiej nr 53.

Dokumenty wymagane do weryfikacji

Sprawdzenie firmy pod kątem wiarygodności za pomocą TIN jest możliwe, ale warto zapoznać się z innymi dokumentami organizacji. Najważniejsze z nich to dokumenty założycielskie, w tym wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, zaświadczenie PSRN, prawo do podpisywania dokumentów przez osobę, za pośrednictwem której odbywa się interakcja ze spółką, licencja, jeśli rodzaj działalności implikuje to. To jest niepełna lista. W przypadku, gdy organizacja zamierza zawrzeć szczególnie dużą transakcję, warto zarobić więcejgłęboka analiza.

Wniosek

Współpraca z nowymi partnerami to wielka radość dla każdej organizacji. Dzięki nim firma rozwija się, osiąga zyski finansowe i poszerza swoje wpływy na rynku. Ale to wszystko pod jednym warunkiem – wspólnik nie może być oszustem, inaczej otrzymamy zupełnie odwrotny wynik.

W tym celu TIN sprawdza wiarygodność firmy. Warto to sprawdzić samodzielnie lub za pośrednictwem specjalnej usługi. W końcu bezczynność w tym przypadku może całkowicie zniszczyć firmę.